Em ação conjunta, a Polícia Federal e a Polícia Civil deflagram, na manhã desta terça-feira, a Operação “O Dobro ou Nada”, em investigação que apura possíveis crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e a prática de “pirâmide financeira” por empresa da região do Vale do Jacuí.
Na ação, são cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Cachoeira do Sul e executadas ordens judiciais para sequestro, restrição de circulação e transferência de veículos pertencentes aos investigados, bem como o bloqueio de valores em contas bancárias. Conforme registros durante a operação, o foco na cidade foi a empresa “Mansão Connect Money”, na Rua Riachuelo – entre a Gabriel Leon e a Conde de Porto Alegre, no Bairro Frota.
A investigação teve início em dezembro de 2022, a partir de informações recebidas pela Polícia Federal de que uma ação criminosa estaria sendo perpetrada no município de Cachoeira do Sul, por meio de pessoas ligadas a “Mansão Conecct Money”, que ofereceriam oportunidades de investimentos com retorno de 100% do capital aplicado, em um prazo de três meses.
Diligências realizadas confirmaram que a empresa investigada vem atraindo e iludindo clientes sob a promessa de vantajosos retornos financeiros, com a suposta realização de operações que dariam retorno variável de 80% a 180% do capital investido, de acordo com o prazo de aplicação.
Conforme apurado até o momento, há indícios de que a empresa e seus gestores arquitetaram um esquema financeiro em que os participantes são levados a crer que obterão rendimentos a partir do lucro auferido com operações financeiras efetuadas com seus investimentos. No entanto, o que de fato se observa, é que a entrada de novos investidores é que dá suporte ao pagamento dos primeiros “investidores”, com características de uma “pirâmide financeira”.
A Polícia Federal estima que, somente no último semestre de 2022, os investigados tenham movimentado ilicitamente mais de um milhão de reais e que parte dos valores teria sido utilizado na aquisição de veículos de alto valor.
Os investigados poderão ser indiciados pelos crime de organização criminosa, crime contra o Sistema Financeiro Nacional e estelionato.
O nome da operação:
Os investigados oferecem oportunidades de investimentos com promessa de retorno de 100% (“o dobro”) do capital aplicado. Todavia, como toda “pirâmide financeira”, era questão de tempo para que a empresa deixasse de pagar seus clientes (“ou nada”).